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汚職防止/内部監査

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汚職防止/内部監査
 
業務内容
  • 汚職防止に関する法律意見の提案と、商業賄賂または刑事犯罪に該当する行為についての法的分析
  • 行政調査と刑事調査の手続きにおける法律意見の提案
  • 規則、従業員手帳、コンプライアンス政策及びガイドラインの草案作成、審査、修正
  • 内部監査または「海外腐敗行為防止法」(FCPA)に関する調査のサポート
  • その他社内コンプライアンスに関するサービス
     
取り扱い事例
  • アメリカ資本の某工業ガス製造企業における、営業部管理職者による職務上の便宜を利用した不正行為事件
  • ドイツ資本の医療関連企業における、HR管理職者による職務上の便宜を利用した不正行為事件
  • イタリア資本の某製菓企業における、営業人員による職務上の便宜を利用した不正行為事件
  • フランス資本の第三者検査・認証機関における、南中国地域の品質監督部門による職務上の便宜を利用した不正行為事件